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藍(lán)科高新第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議召開(kāi)

 

4月16日，藍(lán)科高新第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議在上海召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)解慶主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2020年年度報(bào)告及其摘要》、《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2021年第一季度報(bào)告》、《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于續(xù)聘2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)政策的議案》、《關(guān)于提議召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的議案》。

同日，藍(lán)科高新第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在上海召開(kāi)，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席鄭傳經(jīng)主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2020年年度報(bào)告及其摘要》、《2021年第一季度報(bào)告》、《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

（楊顏丞）


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